欧博在线官网:英属维京群岛私人信托公司的设立运尴尬刁难财富治理的启示

admin 2个月前 (07-22) 财经 40 0

问题:英属维京群岛私人信托公司的设立运尴尬刁难财富打点的启示

  连年来,诸多国际金融中心和离岸金融中心相继推出私人信托公司(Private Trust Company,简称“PTC”)处事,旨在施展信托制度优势的同时分身高净值客户的机动性部署诉求,京东的Max Smart Limited(简称“MSL”)即是适例。从某种水平上而言,这也引发了海内高净值客户建立PTC的热情。

  英属维尔京群岛(简称“BVI”)就是这样一个典型的金融中心。总的说来,在BVI设立PTC禁锢宽、收费低。该类公司通常由五类人或机构持有股权:委托人及其家人、慈善或非慈善的目的信托(a charitable or non-charitable purpose trust)、目的信托的受托人(the trustee of a purpose trust)、理睬限额担保的有限责任公司和有利于受益人的全权委托信托等。其中朋友或家族的顾问均可成为PTC的董事或事恋职员,进而加入PTC的谋划打点,因此PTC有着信任度高、存续期长、有限责任、自主性强、投资多样等优势。但必须注意,留权需控制在一定限度内,且满足确保公司基本运营的最低尺度,并在家族繁衍和传承中不停把家族精神升华内化为PTC的愿景和义务,践行家族精神的PTC传承计谋。

  宽禁锢低收费的设立条件

  由于PTC兼具公司和信托功效,以是想要在BVI注册建立PTC,不只要满足与公司相关的禁锢要求,还要满足与信托公司相关的禁锢要求,如《银行与信托公司法(1990)》(Bank and Trust Companies Act ,BTCA,1990)、 《维尔京群岛商业公司法(2004)》(BVI Business Companies Act,BCA,2004)、《维尔京群岛金融处事(宽免)规则(2007)》(BVI Financial Services (Exemption) Regulation,BSR,2007)、《维尔京群岛特别信托法》(Virgin Islands Special Trusts Act,VISTA,2003)等。

  基于上述禁锢政策要求,注册PTC需要满足的条件如下:第一,需是满足公司法的有限责任公司;第二,名称中需含“PTC”字样且在其章程中需明晰是PTC;第三,按BTCA要求,注册PTC需要由持有1类信托牌照的注册署理代为治理;第四,PTC不得向公共开展信托业务,即不得开展传统的信托营业;第五,PTC只能从事“无偿信托营业(unremunerated trust business)”和“关联信托营业(related trust business)”,“无偿信托营业”指的是PTC机构自己以及PTC的董事等相关从业职员不得由于该信托营业而收取任何用度,“关联信托营业”主要针对旗下有多个家族信托的PTC而言的,要求两个差异信托的委托人之间是有关联的,“关联”的界定则是如兄弟姐妹、父子以致继父子等。

  虽然,在BVI注册建立PTC尚有如下优惠法子:无需当地董事或授权代表人、无注册成本要求、无需物理地址,只需提供信托合约复印件等相关质料、只需提供公司章程和细则条款等,同时,需要署理人在其办公室生涯董事和股东名册,其中股东名册不用果真存案。最后,注册PTC的用度含注册费和年费两类,如果是新注册建立不凌驾5000股的新的PTC,用度是750美元,如果股份凌驾5000股,则用度加倍,即1500美元;PTC的年费是750美元;署理注册的用度将会高于前述用度,但也不会太高。

  综上,我们可以看到在BVI注册PTC的禁锢环境较为宽松,同时尚有诸多优惠法子且用度不高,即“宽禁锢低用度”。

  五种可选的PTC运营模式

  鉴于PTC兼具公司和信托功效,以是就PTC的运营而言,无外乎持股和打点两个层面。在BVI,PTC的持股方式可有五种选择:一是直接由委托人及其家人持有,但存在被认定为“虚伪信托”的嫌疑;二是可由慈善或非慈善的目的信托(a charitable or non-charitable purpose trust)持有;三是由目的信托的受托人(the trustee of a purpose trust)持有;四是由受担保的有限责任公司持有;五是由有利于受益人的全权委托信托持有。就PTC的打点而言,朋友或家族的咨询顾问职员均可成为PTC的董事或事恋职员,进而加入PTC的谋划打点。

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