投资“数字钱币”千余人被套两千万 警方刑拘4人

admin 4个月前 (09-17) 财经 58 0

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北京大兴公安分局今天转达称,警方克日乐成打掉一伙以炒“数字钱币”为名非法吸收民众存款的窝点,刑事拘留四名嫌疑人。据悉,涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。

克日,大兴警方接到某投资项目多名受害者的报警电话,称自己投资的项目血本无归,疑似上当,并已将嫌疑人堵在某写字楼内,请求民警辅助。

民警到现场领会情形时,发现双方各执一词。投资者们在李、何、裴、小李四人的公司购买了“数字钱币”投资项目,本来是投资领收益,一团和气,可最近几个月不只没了收益,连本金也取不出来了。

投资者以为,该公司强调了“数字钱币”的投资价值,以高额回报为诱饵骗取投资款。而李、何、裴、小李四人却坚称公司的项目都是正规的,但投资有风险,他们也无能为力。

凭据履历,民警以为这绝不是通俗的投资失败案例,于是深入开展调查。通过多名事主的形貌,民警得知李、何、裴、小李四人谋划着一家咨询公司,并开端掌握了其以洗脑方式疯狂向投资人推销投资项目的运作模式。

虽然嫌疑人矢口否认,但民警进一步侦查,在嫌疑人家中找到了对账纪录等关键性证据,一个深藏幕后的公司浮出水面,四人终于认可自己以“二级署理”的方式诱导他人投资上级公司刊行的数字钱币,并从中牟利200余万元的违法事实。

原来,去年4月,嫌疑人李、何、裴、小李四人就在外省市某上级公司的“指导”下,确立二级署理公司对外开展虚拟钱币投资营业,以推广新型高回报的数字钱币为诱饵,诱导投资人注册会员、投资数字钱币。

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然而,人人虽然都听说过数字钱币,但真正领会数字钱币“宿世今生”的却寥若晨星。该四人行使投资者对数字钱币的知识盲区和盲目追求高额回报的心理,尽力强调数字钱币的保值升值能力,以洗脑的方式骗取投资者的信托。

以“投资3万元1个月”为例,投资者逐日可以获得400元静态收益。除此以外,另有动态的“拉人头”奖励,奖励金为“下家们”静态收益的总和。

警方称,在空手套白狼的利益驱动下,一些投资者早先将信将疑,但在看到“回头钱”后喜出望外,呼朋唤友“一起发家”。而另一些投资者明知是圈套,但以为自己已掌握其中的套路,心存侥幸准备小赚一笔然后脱身。

就这样,1000余名投资者纷纷“上套”。不意好景不长,今年夏天该上级公司因涉嫌传销被警方查封,答应的利润无法兑付,投资人如惊弓之鸟,2000余万元的投资款打了水漂。

最终,警方在24小时内掌握了该公司的运营情形,锁定了违法犯罪的主要证据,一举捣毁这个以炒虚拟钱币为名非法吸收民众存款的窝点,并将涉嫌非法吸收民众存款的李、何、裴、小李四人刑事拘留。

警方提醒,投资理财需要一定的金融知识,也需要理性的判断,对于一些显著高于市场行情的投资项目,极有可能潜伏陷阱。投资理财要选择正规的机构,而且实事求是,一旦发现上当,要立刻拨打110报警。

泉源:北京日报客户端 | 记者 张宇

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